Новости

Начали блокировать счета из-за работы с самозанятыми

Банки блокируют или предупреждают компании о блокировке счета по 115-ФЗ. Это касается тех, кто работает с большим количеством самозанятых. Таких компаний подозревают в обналичивании.

Некоторые банки начали запрашивать у компаний информацию, почему они выводят большие суммы ежемесячно на счета физлиц. А один банк даже посоветовал перейти с такими сотрудниками на трудовые договоры.

По 115-ФЗ банки имеют право заблокировать расчетный счет компаний или запросить документы, если организация часто и в больших объемах переводит деньги физлицам.

Так как самозанятые для расчетов предоставляют именно личные банковские счета, банки начали запрашивать информацию по таким переводам. Особенно если сумма таких переводов более 600 тысяч рублей.

А вы сталкивались с такой ситуацией?